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政(zheng)策法規
  • 索??引??號(hao)︰
    000014453-2017-00178
  • 分???????類︰
    經常(chang)項目管理(li)??通知??各類社會公眾(zhong)
  • 來???????源︰
    國家外匯管理(li)局(ju)
  • 發布日期(qi)︰
    2020-05-31
  • 名(ming)???????稱︰
    國家外匯管理(li)局(ju)關于便利銀行(xing)開展貿易單證審核(he)有(you)關工(gong)作的通知
  • 文???????號(hao)︰
    匯發﹝2017﹞9號(hao)
國家外匯管理(li)局(ju)關于便利銀行(xing)開展貿易單證審核(he)有(you)關工(gong)作的通知

國家外匯管理(li)局(ju)各省、自(zi)治區、直轄(xia)市(shi)分局(ju)、外匯管理(li)部,深圳、大連、青島(dao)、廈門、寧波(bo)市(shi)分局(ju);各中資外匯指定銀行(xing)︰        

為進(jin)一步便利銀行(xing)開展貿易真實性(xing)審核(he)工(gong)作,提升貿易便利化水(shui)平,根據《中華人(ren)民共和(he)國外匯管理(li)條例》等規定,國家外匯管理(li)局(ju)決定向銀行(xing)開放貨物(wu)貿易外匯監測系(xi)統chang)ㄒxing)版)(以下簡稱系(xi)統chang) 氨bao)關信(xin)息核(he)sou)欏蹦?欏O紙 you)關事(shi)項通知如下︰        

一、辦(ban)理(li)單筆等值10萬美元(不含)以上貨物(wu)貿易對外付匯業(ye)務(離岸(an)轉手zhi)蚵粢ye)務除外,下同),銀行(xing)在按現行(xing)規定審核(he)相關交(jiao)易單證的基礎上,原則上xian)ying)通過(guo)系(xi)統的“報(bao)關信(xin)息核(he)sou)欏蹦?椋 韻嚶ying)進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中灰xing)能確認企業(ye)對外付匯業(ye)務真實dao)he)法的,可不辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中/span>        

辦(ban)理(li)單筆等值10萬美元以下貨物(wu)貿易對外付匯業(ye)務,銀行(xing)可按照“了(liao)解客戶、了(liao)解業(ye)務、盡職審查”的原則,自(zi)主決定是(shi)否(fu)通過(guo)系(xi)統對相應(ying)進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中/span>        

二(er)、企業(ye)辦(ban)理(li)貨物(wu)貿易對外付匯業(ye)務,應(ying)向銀行(xing)提供真實的報(bao)關信(xin)息。        

三、銀行(xing)應(ying)按以下方(fang)式(shi)在系(xi)統中辦(ban)理(li)進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息的核(he)sou)槭中/span>        

(一)對于已完成進(jin)口報(bao)關手續的,銀行(xing)自(zi)辦(ban)理(li)貨物(wu)貿易對外付匯業(ye)務之日起5個工(gong)作日內(na),按照本次(ci)貨物(wu)貿易對外付匯金(jin)額,在系(xi)統中辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中/span>        

(二(er))對于未完成進(jin)口報(bao)關手續的,銀行(xing)應(ying)要求企業(ye)在完成報(bao)關手續之日(即進(jin)口日期(qi),下同)起40日內(na)提供相應(ying)的報(bao)關信(xin)息,並按照本次(ci)貨物(wu)貿易對外付匯金(jin)額,在系(xi)統中補辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中/span>        

(三)對于已完成進(jin)口報(bao)關手續但企業(ye)因合(he)理(li)原因無法及時提供報(bao)關信(xin)息的,銀行(xing)確認xia)jiao)易真實dao)he)法後為其辦(ban)理(li)付匯業(ye)務,在企業(ye)完成報(bao)關手續之日起40日內(na)補辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中6雜諫鮮鋈肥滴薹ㄌ ┌bao)關信(xin)息的,銀行(xing)應(ying)在系(xi)統中對該筆付匯業(ye)務進(jin)行(xing)記錄。        

(四)對于因溢短(duan)裝等合(he)理(li)原因導致(zhi)貨物(wu)貿易實際對外付匯金(jin)額大于報(bao)關金(jin)額的,銀行(xing)在系(xi)統中辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中保(bao) ying)注明原因。        

四、對于存在下列情況之一的企業(ye),銀行(xing)應(ying)逐(zhu)筆在系(xi)統中對企業(ye)加注相應(ying)標識,企業(ye)的標識信(xin)息通過(guo)系(xi)統向全國銀行(xing)開放︰        

(一)未在規定期(qi)限內(na)提供報(bao)關信(xin)息且無合(he)理(li)解釋的;        

(二(er))涉(she)嫌(xian)重復使用報(bao)關信(xin)息且無合(he)理(li)解釋的;        

(三)涉(she)嫌(xian)使用虛假報(bao)關信(xin)息的;        

(四)其他(ta)需(xu)加注標識的情況。        

企業(ye)的標識信(xin)息保(bao)存期(qi)限為24個月。由(you)于銀行(xing)操作失誤導致(zhi)企業(ye)被誤標識的,經銀行(xing)內(na)部審批後,銀行(xing)可撤(che)銷相關企業(ye)的標識信(xin)息。        

五、對于因數(shu)據傳輸不完整等原因造成系(xi)統缺失相應(ying)進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息的,銀行(xing)確認xia)jiao)易真實dao)he)法後為其辦(ban)理(li)付匯業(ye)務,並及時在系(xi)統中補辦(ban)理(li)核(he)sou)槭中6雜諳xi)統始終缺失進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息的,銀行(xing)應(ying)在系(xi)統中對該筆付匯業(ye)務進(jin)行(xing)記錄。        

若系(xi)統出現無法正常(chang)登錄等情況,銀行(xing)應(ying)按照《國家外匯管理(li)局(ju)綜合(he)司關于做好貨物(wu)貿易外匯管理(li)應(ying)急工(gong)作有(you)關問題的通知》(匯綜發[2012]123號(hao))的規定處(chu)理(li)。        

六、銀行(xing)應(ying)根據本通知規定及時修訂相關業(ye)務的內(na)控制度,並保(bao)證企業(ye)進(jin)口報(bao)關電(dian)子you)xin)息數(shu)據的安全。        

七、國家外匯管理(li)局(ju)及其分支機構(以下簡稱外匯局(ju))應(ying)做好對銀行(xing)開展核(he)sou)楣gong)作的指導,及時解決出現的問題,同時可不定期(qi)對銀行(xing)核(he)sou)楣gong)作的實施情況進(jin)行(xing)核(he)查檢(jian)查。        

八、違反本通知規定的,由(you)外匯局(ju)根據《中華人(ren)民共和(he)國外匯管理(li)條例》依法處(chu)罰。        

九、本通知由(you)國家外匯管理(li)局(ju)負責(ze)解釋,自(zi)2017年(nian)51日起施行(xing)。        

國家外匯管理(li)局(ju)各分局(ju)、外匯管理(li)部接到本通知後,應(ying)及時轉發轄(xia)內(na)中xing)鬧?ju)(支局(ju))、地方(fang)性(xing)商業(ye)銀行(xing)及外資銀行(xing)。各中資銀行(xing)收到本通知後,應(ying)及時轉發下屬分支機構。執行(xing)過(guo)程中如遇問題,請及時向國家外匯管理(li)局(ju)反饋(kui)。        

特(te)此通知。        

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