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政策法規
  • 索??引??號︰
    000014453-1998-00002
  • 分???????類︰
    外匯檢(jian)查與(yu)法律(lv)適用??各類社會公眾(zhong)??決定
  • 來(lai)???????源(yuan)︰
    全國人大常(chang)委會
  • 發布日期(qi)︰
    2020-04-05
  • 名(ming)???????稱︰
    全國人大常(chang)委會關于懲治騙購(gou)外匯、逃匯和非法買賣外匯犯(fan)罪的決定
  • 文(wen)???????號︰
全國人大常(chang)委會關于懲治騙購(gou)外匯、逃匯和非法買賣外匯犯(fan)罪的決定

為了懲治騙購(gou)外匯、逃匯和非法買賣外匯的犯(fan)罪行xing)  wei)護(hu)國家外匯管理(li)秩序,對(dui)刑法作如下補(bu)充修改︰

一、有(you)下列情形(xing)之一,騙購(gou)外匯,數(shu)額較大的,處五年以下有(you)期(qi)徒刑或者拘役,並處騙購(gou)外匯數(shu)額百分之五以上(shang)百分之三十以下罰金;數(shu)額巨大或者有(you)其(qi)他嚴重情節(jie)的,處五年以上(shang)十年以下有(you)期(qi)徒刑,並處騙購(gou)外匯數(shu)額百分之五以上(shang)百分之三十以下罰金;數(shu)額特(te)別巨大或者有(you)其(qi)他特(te)別嚴重情節(jie)的,處十年以上(shang)有(you)期(qi)徒刑或者無期(qi)徒刑,並處騙購(gou)外匯數(shu)額百分之五以上(shang)百分之三十以下罰金或者沒收財產(chan)︰

(一)使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進(jin)口(kou)證明、外匯管理(li)部門核(he)準件等憑(ping)證和單據的;

(二)重復使用海關簽發的報關單、進(jin)口(kou)證明、外匯管理(li)部門核(he)準件等憑(ping)證和單據的;

(三)以其(qi)他方(fang)式騙購(gou)外匯的。

偽造、變造的海關簽發的報關單、進(jin)口(kou)證明、外匯管理(li)部門核(he)準件等憑(ping)證和單據,並用于騙購(gou)外匯的,依照前款的規定從重處罰。

明知用于騙購(gou)外匯而提供人民幣資金的,以共(gong)犯(fan)論(lun)處。

單位犯(fan)前三款罪的,對(dui)單位依照第一款的規定判處罰金,並對(dui)其(qi)直接負(fu)責(ze)的主管人員和其(qi)他直接負(fu)責(ze)人員,處五年以下有(you)期(qi)徒刑或者拘役;數(shu)額巨大或者有(you)其(qi)他嚴重情節(jie)的,處五年以上(shang)十年以下有(you)期(qi)徒刑;數(shu)額特(te)別巨大或者有(you)其(qi)他特(te)別嚴重情節(jie)的,處十年以上(shang)有(you)期(qi)徒刑或者無期(qi)徒刑。

二、買賣偽造、變造的海關簽發的報關單、進(jin)口(kou)證明、外匯管理(li)部門核(he)準件等憑(ping)證和單據或者國家機關的其(qi)他公文(wen)、證件、印章的,依照刑法第二百八十條的規定定罪處罰。

三、將刑法第一百九十條修改為︰公司、企業或者其(qi)他單位,違反(fan)國家規定,擅自將外匯存放境外,或者將境內的外匯非法轉移到境外,數(shu)額較大的,對(dui)單位判處逃匯數(shu)額百分之五以上(shang)百分之三十以下罰金,並對(dui)其(qi)直接負(fu)責(ze)的主管人員和其(qi)他直接負(fu)責(ze)人員處五年以上(shang)有(you)期(qi)徒刑。

四、在國家規定的交(jiao)易場所以外非法買賣外匯,擾亂市場秩序,情節(jie)嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰。

單位犯(fan)前款罪的,依照刑法第二百三十一條的規定處罰。

五、海關、外匯管理(li)部門以及金融(rong)機構、從事對(dui)外貿經營活動的公司、企業或者其(qi)他單位的工作人員與(yu)騙購(gou)外匯或者逃匯的行xing) 送 保  qi)提供購(gou)買外匯的有(you)關憑(ping)證或者其(qi)他便利的,或者明知是偽造、變造的憑(ping)證和單據而售匯、付匯的,以共(gong)犯(fan)論(lun),依照本決定從重處罰。

六、海關、外匯管理(li)部門的工作人員嚴重不負(fu)責(ze)任,造成大量外匯被騙購(gou)或者逃匯,致使國家利益(yi)遭受重大損(sun)失的,依照刑法第三百九十七條的規定定罪處罰。

七、金融(rong)機構、從事對(dui)外貿易經營活動的公司、企業的工作人員嚴重不負(fu)責(ze)任,造成大量外匯被騙購(gou)或者逃匯,致使國家利益(yi)遭受重大損(sun)失的,依照刑法第一百六十七條的規定定罪處罰。

八、犯(fan)本決定規定之罪,依法被追fang)傘 皇盞牟莆錆頭=穡 宦lv)上(shang)繳國庫。

九、本決定自公布之日起施行。

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